Orbis Logistics
Agente de carga regional e despachante aduaneiro que opera armazenagem alfandegada, transporte rodoviário transfronteiriço e parcerias de last-mile em nove jurisdições.
Exposure Score
0–100 — quanto maior, pior
Quanto maior, pior. Ponderado entre exposição legal/criminal, criticidade operacional, prontidão de evidências (invertida), governança e impacto sistêmico.
Composição por componente
Contribuição ponderada para o score
Resumo Executivo
Orbis Logistics opera com score de exposição de 62/100 (Alto). O fator dominante não é a ausência de política, e sim a ausência de evidência recuperável de que a política foi executada: 47/100 em prontidão probatória. Nos cenários adversos modelados, a questão contestada é sempre se o processo documentado correspondeu ao processo executado. A organização é defensável no desenho e frágil na prova.
Premissas: Agregação de 3 cenários adversos modelados, com composição de perdas típica do setor, ajustada por fator de porte da empresa. Valores fictícios de demonstração.
Top 5 Riscos
- R-001L5 · S5 · D4Decisões de classificação aduaneira feitas por despachantes sem revisãoCriminal / Regulatório · Responsável: Chefe de Aduana e Compliance de Comércio Exterior
- R-007L3 · S5 · D5Pagamentos de facilitação em pontos de fronteira não comprovados ou proibidos na práticaCriminal / Regulatório · Responsável: Diretoria Jurídica
- R-004L3 · S5 · D4Documentação de produtos perigosos preparada pelos embarcadoresCriminal / Regulatório · Responsável: Diretor de Operações
- R-006L4 · S4 · D4Qualificação de transportadora não reverificada após a contrataçãoTerceiros / Cadeia de Suprimentos · Responsável: Diretor de Operações
- R-002L4 · S4 · D3Lacunas de custódia de carga em pontos de transferência subcontratadosSegurança Operacional · Responsável: Chefe de Segurança
Pessoas Críticas
Avaliadas apenas por papel e autoridade
- Bruno QueirozDiretor-Presidente (CEO)
Responsabilidade máxima pelo ambiente de controle; citado, em razão da função, na maioria dos processos externos.
- Beatriz SampaioDiretor de Operações
Responsabilidade pela lacuna de execução entre o procedimento documentado e a prática de campo.
- Otávio BittencourtChefe de Aduana e Compliance de Comércio Exterior
Responsável pela adequação do programa de compliance e pelo registro documentado dos pareceres.
- Isabela NogueiraChefe de Segurança de Frota
Exposição por aprovação técnica: a assinatura converte um julgamento técnico em uma declaração legal.
Estágio do Ciclo
Nenhum incidente ativo. O programa é antecipatório: modelar futuros adversos e fechar lacunas de evidência antes que sejam testadas.
0 incidente(s) registrados →Ficha da Entidade
- Desembaraço aduaneiro
- Frete rodoviário transfronteiriço
- Desembaraço e classificação aduaneira
- Operação de frota e gestão de motoristas
- Custódia de carga e cadeia de responsabilidade
- Armazenagem e depósito alfandegado
- Gestão de transportadoras subcontratadas
- Seguro de carga e sinistros
- Rede de armazéns alfandegados
- Armazéns alfandegados
- Telemetria e monitoramento de frota
- Arquivo de declarações aduaneiras
- Sistema de gestão de transporte
- Despachantes aduaneiros
- Transportadoras subcontratadas
- Operadores de terminal portuário
- Parceiros de última milha
- Disponibilidade de janelas em terminal portuário
- Integrações de sistemas com despachantes
- Capacidade subcontratada em época de pico